銀行卡涉嫌洗錢，手機(jī)被收走了
刑事辯護(hù)2025-07-05 14:40
相似問題解答
手機(jī)銀行大額頻繁轉(zhuǎn)賬涉嫌洗錢。
2020年7月份河北開始試點(diǎn)大額現(xiàn)金管理制度，只要進(jìn)行10萬元以上的存取款就要如實(shí)登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來源。當(dāng)然從10月過后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點(diǎn)管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬被人騙走手機(jī)卡銀行卡用來洗錢
這樣的情況真的是很郁悶，你手機(jī)軟件設(shè)置不在電話本里的號(hào)碼全部拒接，它會(huì)自動(dòng)攔截的。但是這樣的話，別的不是騷擾的陌生號(hào)碼也一起被攔截了，所以換一張手機(jī)卡也是不錯(cuò)的選擇，大不了來個(gè)短信群發(fā)，告訴朋友們，手機(jī)號(hào)碼換掉了！ 原問題：《我收到一個(gè)騙子洗錢銀行卡凍結(jié)，導(dǎo)致其他國(guó)有銀行卡一起被凍結(jié)
1、 立刻去開戶銀行查詢一下該銀行卡的狀態(tài)，如果真的因洗錢觸犯國(guó)家法律銀行卡被凍結(jié)，那么就應(yīng)該主動(dòng)去辦案機(jī)關(guān)說明情況，表明洗錢的行為并非是自己本人操作。 2、如果自己被動(dòng)或者主動(dòng)參與過洗錢的犯罪行為，那么更應(yīng)該主動(dòng)投案自首，積極配合司法機(jī)關(guān)銀行卡可能被別人洗錢了
視為共犯,承擔(dān)同等責(zé)任,數(shù)額大的要判刑。因?yàn)楸俱y行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時(shí)制止與舉報(bào)。從法律上說你需要負(fù)全責(zé)法律責(zé)任因?yàn)楸俱y行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時(shí)制止與舉報(bào)。 原問題：洗錢被處理要怎么解凍銀行卡
反洗錢是銀行應(yīng)該履行的一項(xiàng)預(yù)防義務(wù)，主要是預(yù)防賬戶被不法分子用來轉(zhuǎn)移和清洗不法所得。在反洗錢方面如果分析您的賬戶可疑，報(bào)送這些數(shù)據(jù)給政府當(dāng)局是銀行應(yīng)該做的，但這不會(huì)影響到您的賬戶使用，這就是您所說的被反洗錢抽到的吧。除非是您從事了不法活動(dòng)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉！！無語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了
