你好咨詢幫助詐騙洗錢
刑事辯護(hù)黑龍江 哈爾濱2025-07-05 20:06
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電信詐騙和洗錢啥區(qū)別
電信詐騙不屬于洗黑錢。【1】詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私較大財(cái)產(chǎn)份額的行為。【2】洗黑錢：洗錢原指將臟了的錢清洗干凈，洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)參與詐騙罪洗錢。
專業(yè)辦理刑事案件可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢 想取保候?qū)?/a>
要看涉案流水，獲利金額，專業(yè)辦理刑事案件可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢介紹他人銀行卡幫助他人在網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢
銀行卡會(huì)被風(fēng)控。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。通常銀行的反洗錢崗監(jiān)測到可疑交易后會(huì)上報(bào)人行，人行在進(jìn)一步交叉對比該用戶資金的來源與流向等因素，之后再綜合涉嫌詐騙然后說洗錢
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會(huì)仿冒國家機(jī)關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會(huì)通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個(gè)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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您好想問下離婚多年，能否在對方不知情的情況下查詢到對方是否再婚！急謝謝！
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了
