用原告人銀行卡洗錢把錢分批次取出,原告并不知情
律師回復
-
月幫助201720人blog.sina/agfeedxiongjunhong 原告:陳艷,女,漢族,1981年10月27日出生 被告:熊俊宏,男,漢族, 1970年6月19日出生, 被告:熊俊青,男,漢族,1967年9月28日出生,訴訟請求: 1、 依法確認二被告的股權轉讓行為無效(FEED公司4,036,074股發起人普通股,目前價值及計算方式見附件)。 2、 本案訴訟費用由二被告承擔。 事實理由: 原告陳艷與第一被告熊俊宏系夫妻關系。 第一被告熊俊宏與第二被告熊俊青系兄弟關系。 本案第一被告熊俊宏曾于2009年6月起訴至上海市嘉定區人民法院,要求與陳艷離婚,上海市嘉定區人民法院2009年7月31日駁回了熊俊宏的離婚訴求,現該案已生效,雙方均未上訴。 2009年8月,通過美國律師查證,原告得知第一被告在婚姻關系存續期間取得的艾格菲(國際)集團公司(該公司在美國納斯達克證券交易所上市,股票代碼“FEED”)4,036,074股發起人記名股股權于2008年12月無償轉讓給了同為FEED公司上市發起人其哥哥、即第二被告熊俊青。 根據美國證券交易監督委員會的報告批露,“2008年10月6日,根據該公司首席執行官熊俊宏的請求,其因個人原因而向其兄弟熊俊青,無償轉讓其持有的4,752,152股普通股,但熊俊青授權熊俊宏行使公司的投票權。以上股票的鎖定期限截止2009年10月6日。” 報告同時明確:“2008年12月24日起,熊俊宏將4,036,074股發行為普通股贈與熊俊青,熊俊青沒有為這些股份支付任何對價。”并且,“熊俊青2008年12月2日授權熊俊宏享有4,036,074股普通股的獨占表決權和處分權直至2011年12月2日。” 初步得知這一消息后,陳艷于2009年7月11日,以自己的名義向美國證券交易監督委員會(SEC)寫了一封異議信,指出,其丈夫熊俊宏在FEED公司持有的4,036,074股發行為普通股為夫妻共同財產,在其不知情的情況下,熊俊宏將其無償贈與其兄,違反了夫妻共同財產的平等處置權,侵犯了陳艷的合法財產權益。 2009年8月14日,美國證券交易監督委員會(SEC)回函給陳艷,聲明SEC僅根據當事人的要求變更相關股權轉讓手續,這并不代表轉讓是合法或違法行為,同時,SEC建議陳艷“可以在合乎中國法律框架下,采取任何行動來澄清您在該股票轉讓中享有的權益。” 《中華人民共和國婚姻法》第17條第2款規定:夫妻對共同財產有平等的處理權。 本案第一被告在起訴離婚前,與其兄密謀轉移夫妻共同財產,其股權轉讓的行為未與原告平等協商,單方將夫妻共同股權無償轉讓給其兄,侵犯了原告對夫妻共同財產平等處理權。第二被告作為第一被告的哥哥,在接受該股權時,其應知原、被告系夫妻關系、原告系股權的共同財產所有人,但在未征得原告意見的情況下,以無償方式受讓股權,顯然不是善意受讓。 《中華人民共和國合同法》第52條規定,有下列情形之一的,合同無效:(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;(二)惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規的強制性規定。 據此,原告為維護自己合法權益,特向法院起訴,請求法院依法維護原告作為弱勢群體的權利。 原問題:《熊俊宏 認識嗎?》回復于 2023-01-25 21:24:04
相似問題解答
就是幫別人用銀行卡洗錢了
可以點擊頭像聯系我咨詢,專業辦理刑事案件可以給你提供法律咨詢和幫助我想問下我之前把銀行卡借給朋友用,他拿去洗錢,被凍結的,是不是必須要5年以后才能申請銀行卡
法律講究證據,你是否有證據證明用你的銀行卡洗錢的不是你,并且對洗錢一事毫不知情,如果你有充分證據證明你與洗錢的事無關,可以把證據提交給公安機關,來證明你的清白。 原問題:《別人借我銀行卡洗錢,現在被公安凍結了,我不知道他是洗錢,怎么辦?》給別人用銀行卡轉賬會構成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎?用途合法嗎?不合法的話涉及洗錢哦。明知或應當知道(比如關系親)違法或者你講不出正當理由為什么幫轉黑錢就構成洗錢罪了。 原問題:《幫別人轉賬算洗錢嗎在不知情的時候轉100萬》不知情的情況下銀行卡被用去洗錢
專業辦理刑事案件,可以點擊頭像聯系我咨詢做兼職被人騙,用銀行卡轉多筆資金出去,疑似洗錢,我報警會被抓
跑分是一種參與“洗錢”的行為,屬違法犯罪活動,所謂“跑分”,就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網絡詐騙、網絡賭博提供“洗錢”服務。拿電信詐騙來說,話務員通過電話詐騙,讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中,再由水房(洗錢的人)通過網購相關法律熱點
熱心律師
律師最新回復
-
回答并不詳細,并且后續的問題并沒有回答就結束了,對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好,但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了,到現在也沒給予回答。唉!!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業,問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了