銀行卡幫助別人洗錢了
損害賠償重慶 重慶2025-07-06 13:55
相似問題解答
就是幫別人用銀行卡洗錢了
可以點擊頭像聯系我咨詢，專業辦理刑事案件可以給你提供法律咨詢和幫助銀行卡可能被別人洗錢了
視為共犯,承擔同等責任,數額大的要判刑。因為本銀行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時制止與舉報。從法律上說你需要負全責法律責任因為本銀行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時制止與舉報。 原問題：刑事案件，借銀行卡給別人，別人用來洗錢
構成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點擊頭像聯系我咨詢，專業辦理刑事案件被騙洗錢了，銀行卡被封了
法律講究證據，你是否有證據證明用你的銀行卡洗錢的不是你，并且對洗錢一事毫不知情，如果你有充分證據證明你與洗錢的事無關，可以把證據提交給公安機關，來證明你的清白。 原問題：《別人借我銀行卡洗錢，現在被公安凍結了，我不知道他是洗錢，怎么辦？》介紹他人銀行卡幫助他人在網絡賭博洗錢
銀行卡會被風控。銀行轉賬單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會被認為交易頻繁，資金會被銀行風控系統監管。通常銀行的反洗錢崗監測到可疑交易后會上報人行，人行在進一步交叉對比該用戶資金的來源與流向等因素，之后再綜合相關法律熱點
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回答并不詳細，并且后續的問題并沒有回答就結束了，對咨詢結果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態度很好，但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了，到現在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
