會議內容

會議時間:

會議地點:

會議性質：創立大會

參會人員：全部發起人（股東）

會議議題：協商表決本公司發起設立相關事項

主持人：

1、討論表決通過公司章程。

所有股東共同討論協商公司章程相關細節，最后達成一致形成****股份有限公司章程正式文件。參會股東及股東代理人在章程上簽字。

    2、選舉首屆董事會成員，名單和得票情況如下：

選舉    ***    為公司董事，任期3年。得票數  8  人，代表股份 1600  萬股，占比 80 %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

    3、選舉公司首屆監事會成員，名單和得票情況如下（根據公司章程規定，另1名監事由職工民主選舉產生）：

    選舉         為公司監事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

    選舉         為公司監事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

    選舉         為公司監事，任期3年。得票數     人，代表股份       萬股，占比    %，符合法定程序。

    4、公司設立相關工作，注冊、開戶驗資、選址、裝修、采購辦公家具用品、招聘等事宜交由籌備小組實施，期間所有費用支出憑票據報銷計入公司財務成本。籌備小組名單如下：其中，同意     人，占出席會議有效表決權的      %，反對    人，棄權    人。

組長：          

組員：                                                       

主持人簽字：

參會董事簽字： 

日期：