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集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標準

當一些不法分子以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達到騙取集資款的目的的時候便是集資詐騙。那么集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標準

  當一些不法分子以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達到騙取集資款的目的的時候便是集資詐騙。那么集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標準

集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標準

  (圖片來源于網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系侵刪)


  一.集資詐騙數(shù)額如何認定?

  1.個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。

  

      2.單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定,具有下列情形之一的。應(yīng)當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

  1)攜帶集資款逃跑的;

  2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

  3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

  4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數(shù)額達到10萬元以上的,公安機關(guān)就應(yīng)當立案偵查。


  二.集資詐騙立案標準

  依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標準

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評論

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