你好，我去年借6張銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬了二十多萬，非法獲利2900元
刑事辯護(hù)湖南 懷化2025-07-04 03:49
律師回復(fù)
-
月幫助201720人可以多辦幾張卡。銀行卡凍算賬戶是能夠進(jìn)行資本轉(zhuǎn)入的，但不應(yīng)予轉(zhuǎn)出。銀行卡被凍結(jié)的緣由：銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結(jié),可能是信用卡出現(xiàn)過異常交易,比如惡意套現(xiàn)、虛構(gòu)信息、密碼持續(xù)錯(cuò)誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)。可透支的銀行卡,銀行會根據(jù)事實(shí)上償還本領(lǐng)來給指定透支份額,當(dāng)透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。銀行卡是借記卡,如果被凍結(jié),一種是錯(cuò)帳凍結(jié),就是說銀行交易時(shí)將錢錯(cuò)誤地多給到了儲戶賬號上,那么銀行可能會把多的部分凍結(jié)掉。一種是司法凍結(jié),根據(jù)法律的相關(guān)限定,司法機(jī)關(guān)因辦案的需要能夠向銀行申請冰結(jié)銀行卡。同時(shí)海關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)等部門也是有權(quán)凍結(jié)的。 原問題：《請問我銀行卡每日限額是5萬的但是我急需要轉(zhuǎn)賬40萬到別的賬戶上請問怎么辦》回復(fù)于 2022-05-22 14:38:48 -
相似問題解答
借銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬
擔(dān)所有和銀行卡相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。我國最高人民法院《關(guān)于適用＜中華人民共和國民事訴訟法＞若干問題的意見》第52條之規(guī)定：借用業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或者銀行賬號的，出借單位和借用人為共同訴訟人。最高人民法院《關(guān)于出借銀行賬號的當(dāng)借銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬
涉嫌構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。專業(yè)辦理刑事案件，可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢你好，我是出借銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬的
將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動，要承擔(dān)連帶責(zé)任。1，根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定關(guān)于被別人騙了銀行卡非法轉(zhuǎn)賬
為最大限度阻斷詐騙分子誘導(dǎo)受害人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬和贓款變現(xiàn)，自12月1日起，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，個(gè)人通過自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬，個(gè)人在24小時(shí)內(nèi)可以向發(fā)卡行申請撤銷轉(zhuǎn)賬。 同時(shí)，新規(guī)要求支付機(jī)構(gòu)自12月1日起，我銀行卡給別人跑分 流水 四萬 沒有獲利
跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來說，話務(wù)員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網(wǎng)購相關(guān)法律熱點(diǎn)
相關(guān)罪名庫
相關(guān)法律條文
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 39262 人
萬順叫車強(qiáng)行扣著轉(zhuǎn)借款合同的錢有5年多了就不給咋辦
4 個(gè)月前 -
月幫助 39262 人4 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人
培訓(xùn)協(xié)議問題承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用
4 個(gè)月前 -
月幫助 39262 人5 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人5 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人
您好想問下離婚多年，能否在對方不知情的情況下查詢到對方是否再婚！急謝謝！
5 個(gè)月前 -
月幫助 39262 人5 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人
-
回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價(jià)了
