中國保險監督管理委員會關于金盛人壽保險有限公司修改章程的批復
（保監國際〔2009〕738號）
金盛人壽保險有限公司：
你公司《關于修改金盛人壽保險有限公司章程的請示》（金盛發〔2009〕1－68號）收悉。經審核，核準你公司對章程進行的以下修改：
一、“第一章 總則”修改為：
本章程根據《中華人民共和國中外合資經營企業法》（1979年7月1日起生效（經修正）），下稱“合資法”、《中華人民共和國中外合資經營企業實施條例》（1983年9月20日起生效（經修正）），下稱“實施條例”和中國其他有關法律法規的規定制定。中國外貿金融租賃公司和安盛－中國公司（下稱“乙方”）已于一九九八年十月二十三日簽署及于二零零二年五月二十七日、二零零二年十月二十五日及二零零三年三月十八日修改的一份合資經營企業合同（下稱“合資合同”）。中國外貿金融租賃公司二零零四年十二月三十日與中國五礦集團公司（下稱“甲方”）訂立股權轉讓協議，向甲方轉讓了其持有的合資公司49%的注冊資本，各方據此于二零零五年六月二十七日簽署了合資合同的補充協議。合資合同于二零零五年十二月六日、二零零七年八月十三日、二零零八年十月十日、二零零九年六月十二日作了進一步修訂。
二、第4.1.2條修改為：
合資公司的法定地址為：中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路166號未來資產大廈18層D，E，F單元及19層，郵編200120。
三、增加第12.4條“財務主管的職責和權利”：
12.4.1財務主管履行下列職責：
（?。└涸鴰峒坪慫愫捅嘀撇莆癖ǜ媯?建立和維護與財務報告有關的內部控制體系，負責財務會計信息的真實性；
（??）負責財務管理，包括預算管理、成本控制、資金調度、收益分配、經營績效評估等；
（?＃└涸鴰蛘卟斡敕縵展芾硨統ジ賭芰?管理；
（?ぃ┎斡胝鉸怨婊?等重大經營管理活動；
（?ィ└?據法律、行政法規和有關監管規定，審核、簽署對外披露的有關數據和報告；
（?Γ┲泄?保監會規定以及依法應當履行的其他職責。
12.4.2財務主管向董事會和總經理報告工作。董事會每半年至少聽取一次財務主管就合資公司財務狀況、經營成果以及應當注意問題等事項的匯報。
12.4.3財務主管在簽署財務報告、償付能力報告等文件之前，應當向合資公司負責精算、投資以及風險管理等相關業務的高級管理人員書面征詢意見。
12.4.4合資公司有下列情形之一的，財務主管應當依據其職責，及時向董事會、總經理或者相關高級管理人員提出糾正建議；董事會、總經理沒有采取措施糾正的，財務主管應當向中國保監會報告，并有權拒絕在相關文件上簽字：
（?。┚?營活動或者編制的財務會計報告嚴重違反保險法律、行政法規或者監管規定的；
（??）嚴重損害投保人、被保險人合法權益的；
（?＃┖獻使?司其他高級管理人員侵犯合資公司合法權益，給合資公司經營可能造成嚴重危害的。
12.4.5財務主管有權獲得履行職責所需的數據、文件、資料等相關信息，合資公司有關部門和人員不得進行非法干預，不得隱瞞信息或者提供虛假信息。財務主管有權列席與其職責相關的董事會會議。
請你公司依照有關規定辦理變更事宜。
此復
中國保險監督管理委員會
二○○九年八月三日